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贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

发布日期:2019-10-01 14:28   来源:未知   阅读:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、贵州股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2019年9月6日以电子邮件等方式送达全体董事,会议于2019年9月17日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

  2、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事窦啟玲女士主持。

  1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

  同意选举公司董事窦啟玲女士为公司第七届董事会董事长,任期三年,任期起止日为本次会议决议通过之日至第七届董事会届满止。(简历详见附件)

  2、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》;

  同意选举公司董事郎洪平先生、窦雅琪女士为公司第七届董事会副董事长,任期三年,任期起止日为本次会议决议通过之日至第七届董事会届满止。(简历详见附件)

  3、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》;

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举公司第七届董事会战略委员成员、提名委员会成员、审计委员会成员及薪酬与考核委员会成员。各专门委员会成员任职情况如下(简历见附件):

  本届董事会各专门委员会成员的任期均为本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满止。

  4、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,同意聘任汤德平先生为公司总经理,聘任许淼先生为公司董事会秘书;经总经理提名,同意聘任郎洪平先生为公司联席总裁,聘任汪志伟先生、窦雅琪女士、田晓红女士、李刚先生、周弋先生、易崇勤女士为公司副总经理,聘任夏晓辉先生为公司总工程师,聘任代远富先生为公司财务总监,聘任黄彩河先生为公司质量总监。任期三年,任期均为本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满止。(简历见附件)

  5、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经公司董事长提名,同意聘任周光欣女士为公司证券事务代表,任期三年,任期起止日为本次会议决议通过之日起至第七届董事会届满止。(简历详见附件)

  窦啟玲:女,1960年3月出生,中国国籍,工商管理硕士,公司创始人之一。现任公司董事长、总经理,历任公司董事长、副董事长、总经理。

  郎洪平:男,1965年9月出生,中国国籍,工商管理硕士。现任公司副董事长、联席总裁,曾在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作;曾任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理;历任公司常务副总经理、总经理。

  窦雅琪:女,1984年1月出生,中国国籍,学士学位。现任公司副董事长、副总经理,曾任公司投资部项目经理、任公司子公司北京中西男科医药有限公司总经理。

  王耕:女,1947年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,上海交通大学教授,高级会计师,非执业中国注册会计师。历任上海交通大学副教授、教授;上海交通大学安泰管理学院会计与财务系副系主任;上海交大昂立股份有限公司总会计师;韩国成均馆大学外籍教授和特聘教授;财政部会计准则咨询专家;中国会计学会理事,以及中国会计学会管理会计及应用专业委员会委员;上海市会计学会理事,学术委员会委员;上海市审计学会理事、学术委员会委员;上海市总会计师工作研究会理事;本公司第一、二、四和五届董事会独立董事。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员;北矿科技股份有限公司独立董事;上海寰创通信科技股份有限公司独立董事;江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司独立董事。

  张武:男,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士、金融学硕士研究生,执业律师。曾在山西大同煤矿集团法律事务部从事企业法律事务工作,在北京市中银律师事务所从事公司证券法律业务。新版跑狗图每期更新,现为北京市众鑫律师事务所合伙人。

  顾维军:男,1967年8月出生,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理,设备工程协会秘书长,北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事,南京医药,山东药玻,千山药机等上市公司独立董事,现任设备工程协会常务副会长、重庆莱美药业股份有限公司,常铝股份有限公司独立董事。

  汤德平:男,1964年8月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级工程师、高级经济师,执业药师。曾任中国药科大学中药学院团委书记、中国药科大学研究生会主席、上海康达氨基酸厂课题组长;曾任上海梅地亚实业有限公司总经理、上海医药工业销售公司常务副总经理、上海市医药股份有限公司副总经理、中美上海施贵宝制药有限公司董事长兼党委书记、集团原料药事业部总裁兼党委书记、上海实业医药投资股份有限公司副总裁、董事会秘书;曾任上海新亚药业有限公司总经理、集团股份有限公司市场准入总监、江西富祥药业股份有限公司总经理。

  汤德平先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  汪志伟:男,1970年10月出生,中国国籍,工商管理硕士,注册会计师。现任公司董事、常务副总经理,曾任中国长江航运集团青山船厂财务处处长;历任公司财务部部长、副总经理、董事会秘书。

  汪志伟先生持有公司股份1,800,000股,占公司总股份比例为0.23%,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  代远富:男,1972年5月出生,中国国籍,学士学位,注册会计师。现任公司财务负责人,曾任贵阳钢厂研究所技术员、华庆时代投资集团财务主管;曾任公司财务部部长、公司财务负责人,历任贵州省税务学会理事,曾在公司总经济师办工作。

  代远富先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  李刚:男,1966年2月出生,中国国籍,工商管理硕士。现任公司副总经理,曾任美国强生公司及美国雅培公司销售代表、地区主管;曾任贵州益佰医药有限责任公司大区经理、OTC部全国经理、营销副总经理;曾任分子公司总经理、总公司战略规划总监、人力资源总监。历任公司职工监事、董事会秘书。

  李刚先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  田晓红:女,1964年6月出生,中国国籍,硕士研究生。现任公司营销总监、副总经理,曾任公司销售体系的区域经理、大区经理、销售总监、事业部总经理;曾任营销中心副总经理、处方营销中心总经理。

  田晓红女士持有公司股份10,000股,占公司总股份比例为0.0013%,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  夏晓辉:男,1962年10月出生,中国国籍,学士学位,制药工程师。现任公司总工程师,曾任公司技术副厂长、生产部部长;曾任贵州百祥制药有限公司副总经理;曾任公司副总工程师,生产制造中心总监、总工程师。

  夏晓辉先生持有公司股份90,000股,占公司总股份比例为0.01%,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  黄彩河:男,1978年2月出生,中国国籍,学士学位,执业药师。现任公司质量总监,曾任公司QA、QC、技术科科长、生产部经理、质量授权人。

  黄彩河先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  周弋:男,1970年11月出生,中国国籍,工商管理硕士。现任公司副总经理,曾任中美天津史克制药有限公司销售代表、商务主任;曾任贵州益佰医药有限责任公司大区经理、商务部经理、OTC公司总经理、医疗事业部总经理、总裁办主任。

  周弋先生持有公司股份12,800股,占公司总股份比例为0.0016%,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  易崇勤:女,1964年10月出生,中国国籍,医学博士。现任公司副总经理,曾在广安门医院肿瘤科、北京大学肿瘤医院做博士后研究;曾作为德国柏林自由大学Benjamin Franklin医学中心药理与毒理研究所访问学者。曾任太极集团总经理助理、副总经理兼北京产品设计中心主任、北大医疗产业集团助理总经理、副总裁兼首席技术官,方正医药研究院院长及北大医药董事。

  易崇勤女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  许淼:男,1981年7月出生,中国国籍,工商管理硕士。现任公司董事会秘书,曾任南京中脉生物医药有限公司总经理助理、国家知识产权局职员、盛世景资产管理集团股份有限公司投资经理、广西梧州中恒集团股份有限公司证券部总监、董事会秘书;曾任深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理。

  许淼先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  周光欣,女,1985年11月出生,中国国籍,本科学历。现任公司证券事务代表,2009年12月至今在公司董事会秘书处工作。

  周光欣女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

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